Seminarios - Delitos Económicos y Lavado de Dinero

 

 

OBJETIVOS:

 

El objetivo central del seminario es analizar la normativa jurídico penal que regula la actividad empresarial económica y también reconocer las sanciones de conductas que la ley prohíbe, identificando penas que corresponden a dichas conductas y  relacionándolas con las actividades empresariales, económicas, tributarias y de negocios ilícitos.
También proporciona un conocimiento integral del derecho penal aplicado a la empresa desarrollando y fortaleciendo las capacidades de diagnóstico, análisis, planificación y toma de decisiones relacionadas con las conductas que se deben observar en materia económica y empresarial. También permite identificar los problemas que pueden surgir al interior de las organizaciones. Al término del curso, el alumno contará con conocimientos básicos de carácter técnico de dichos delitos, desde una perspectiva contextual y general, dado que es un curso destinado a profesionales que no son abogados y está dirigido a Gerentes Generales, Presidentes, Directores, Ejecutivos del área financiera y comercial,  que tienen responsabilidad en el actuar de la empresa en el ámbito económico y no son Abogados.
Metodología: Para alcanzar los objetivos señalados, se realizarán clases activas, casos y análisis, y la aplicación  de los conceptos propios del Derecho Penal Económico.

 

 

 

CONTENIDOS:

 

• Introducción
  Qué conductas sanciona el Derecho Penal.
  El delito: Concepto, elementos. Tipos de delitos.
  La nueva justicia penal en Chile: Rol del Ministerio Público, los jueces de garantía, los tribunales orales en lo penal.
  Diferencia entre denuncia y querella. Derechos de las víctimas. Derecho de los imputados.
  
  

• Tipos de Delitos Económicos
  • Delitos Financieros
    De Lavado de Dinero y otros delitos contemplados en la ley 19.913.
    Relacionados con Seguros.
    Delitos Financieros y Bancarios y delitos contemplados en la L.O.C. del Banco Central.
    Relacionados con el Mercado de Valores.
    Delitos Concursales e Insolvencia punible (alzamiento de bienes).
    Relacionados con la Seguridad Social.
    De falsificación y uso malicioso de instrumentos privados del Código Penal y giro fraudulento de cheques. Delito de Usura (sobre 400 UTM).
    Apropiación indebida del Código Penal y en leyes especiales (incluyendo delito de depositario alzado sobre 400 UTM).
    
    
    
  • Delitos relativos a la Industria y al Comercio
    Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial. Delitos Societarios.
    Estafas y otras defraudaciones del Código Penal y leyes especiales (sobre 400 UTM).
    Delitos relacionados con Contratos de Garantía (Prenda y Contratos afines).
    Delitos relativos a la Industria, al Comercio y Subastas Públicas (Código Penal).
    Delitos relacionados con Apuestas, Lotería, Casas de Juego y Juegos de Azar en general.
    Delitos relacionados con las Telecomunicaciones, Servicios Eléctricos y de Gas. Delitos Informáticos